BSC thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 23/03/2023 4:07:00 CH


 
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo:
 
1.      Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội):
a)      Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
b)     Địa chỉ trụ sở chính:Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm,Tp. Hà Nội
c)      Mã số doanh nghiệp: 0101003060
d)     Thời gian: 09h00 ngày Thứ 6, 14/04/2023.
e)      Địa điểm: Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
2.      Điều kiện tham dự Đại hội:
a) Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại danh sách chốt ngày 15/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của BSC đăng tải trên website BSC), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức).
 
3.      Nội dung Đại hội:
a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoạt động từng thành viên HĐQT, kết quả giám sát Ban điều hành, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
b) Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về: Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.
c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về: Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động HĐQT và Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.
d) Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2023.
e) Thông qua Tờ trình đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị.
f) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
g) Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
h) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự BKS.
i) Thông qua Tờ trình về việc Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
j) Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023-2025
k) Thông qua Tờ trình về việc Đề xuất thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC.
l) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quý cổ đông truy cập tài liệu Đại hội tại chuyên mục Quan hệ cổ đông được công bố tại website của BSC theo địa chỉ: http://www.bsc.com.vn.
 
4.      Đăng ký tham dự:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:
- Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3935.2722                                        Fax: 024.3381.6699
- Email: IR@bsc.com.vn
- Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (theo mẫu) và giấy tờ liên quan (nếu có) đề nghị gửi về địa chỉ trên trước 12h00 ngày 11/04/2023.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.
Vui lòng xem thêm các tài liệu đính kèm tại đây. 

 

 

Các tin liên quan