- 04/04/2016 8:41:00 CH
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Kính gửi Quý cổ đông |
|
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chi tiết kế hoạch như sau:
1. Thời gian: 8h00 ngày 23/04/2016
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hoạt động và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát công ty
- Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Tờ trình về tham gia thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
- Tờ trình về báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ 2015 và quy mô, cơ cấu vốn điều lệ mục tiêu 2016-2020; phương án tăng vốn điều lệ năm 2016;
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)
- Tờ trình về thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I thay thế thành viên đã miễn nhiệm
- Tờ trình phương án nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập
- Tờ trình về bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới
Các tài liệu của Đại hội download file đính kèm
4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội
Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Phiếu xác nhận tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên Website của Công ty đến địa chỉ sau trước 11h00 ngày 20/04/2016.
- Phòng Tổ chức Hành chính, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội;
- Điện thoại: +84.4.39352722 Fax: +84.4.22200669
Trân trọng!
Ghi chú: Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).
|
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đoàn Ánh Sáng |
Các tin liên quan
23/07/2024 Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
17/07/2024 BSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
17/07/2024 BSC: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12/07/2024 Thông báo chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 của BSC
24/06/2024 BSC: Thông báo của SGDCK TP.HCM về ngày Đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
12/06/2024 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
05/06/2024 Công văn của UBCKNN về báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP chứng khoán BIDV
31/05/2024 Thông báo điều chỉnh chứng quyền mã CACB2304