TCD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện :  1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện :  12/04/2023
- Hình thức tổ chức :  Trực tuyến
- Địa điểm điều hành : Công ty TRACODI, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến:
Biểu quyết thông qua các nội dung sau:
·     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
·     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
·     Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
·     Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
·     Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
·     Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
·     Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
·     Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
·     Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
·     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
·     Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
·     Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
·     Tờ trình điều chỉnh Tờ trình số 17/2022/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 về thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
·     Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả năm 2022 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2023;
·     Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 23);
·     Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 15/03/2023.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.