BSC - 10/04/2019 9:24:00 SA
Kính gửi: Quý cổ đông
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với chi tiết kế hoạch như sau:
1. Thời gian: 8h00 ngày 20/04/2019
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội
(i) Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
(ii) Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
(iii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2018;
(iv) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên;
(v) Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
(vi) Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019;
(vii) Thông qua Tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện phương án tăng vốn năm 2018, Phương án tăng vốn điều lệ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2019;
(viii) Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty;
(ix) Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát công ty;
(x) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
Các tài liệu của Đại hội được công bố tại website của Công ty http://www.bsc.com.vn.
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Trang chủ website của BSC để download đầy đủ bộ tài liệu họp.
4. Đăng ký tham dự và góp ý Đại hội
Quý cổ đông vui lòng gửi (i) Phiếu xác nhận tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền và các tài liệu khác (nếu có) theo các mẫu đính kèm của tài liệu được công bố trên Website của Công ty đến địa chỉ sau trước 11h00 ngày 17/04/2019:
Phòng Tổ chức Hành chính, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tầng 11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội;
Điện thoại: +84.24.39352722 Fax: +84.24.22200669
Trân trọng!
Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).
Tài liệu đính kèm
1. Tài liệu mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
2. Tài liệu nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Các tin liên quan
26/07/2024 Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024
26/07/2024 Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
23/07/2024 Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
17/07/2024 BSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
17/07/2024 BSC: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12/07/2024 Thông báo chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 của BSC
24/06/2024 BSC: Thông báo của SGDCK TP.HCM về ngày Đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
12/06/2024 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức