Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 2 của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí (PVShipyard)

BSC - 17/04/2012 7:16:00 CH


 THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2012 lần 02.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí được Đại Hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 25/06/2007 và các lần chỉnh sửa bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 ngày 10/04/2012,
Theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (Đại hội) của Công ty ngày 10/04/2012 vừa qua đã không đủ điều kiện về tỷ lệ % Cổ đông tham dự để tiến hành và phải tổ chức lại Đại hội trong vòng 30 ngày tiếp theo. Do đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVShipyard) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lại Đại hội lần thứ 2 như sau:
- Thời gian: Dự kiến khai mạc Đại hội vào 08 giờ sáng ngày 08/05/2012 (Thứ Ba).
- Địa điểm: Hội trường họp tầng 6, Tòa nhà Văn phòng PV Shipyard, Số 65A2, Đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
- Nội dung: 
  Như tài liệu chương trình Đại hội đăng tải trên website: www.pvshipyard.com.vn (phần Tiếng Việt, mục quan hệ Cổ đông).
- Ghi chú:
  Để chuẩn bị Hội trường và công tác phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và copy gửi qua đường Bưu điện, fax hoặc email cho Công ty trước 03 ngày Đại hội tại:
Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.
Bộ phận tiếp nhận đăng ký: Mr. Đào Thế Cường / Mrs. Đỗ Thị Thu Hằng
Tel: + 84 64 3545 308 / 3545 309 / 0983933738     Fax: + 84 64 3512 121/6254 490
Email: cuongdao@pvshipyard.com.vn/hangdo@pvshipyard.com.vn
 

* Trường hợp Quý Cổ đông không thu xếp tham dự được Đại hội, có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV Shipyard biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đang sở hữu theo Mẫu Ủy quyền đăng tải trên website: www.pvshipyard.com.vn, và gửi cho Bộ phận tiếp nhận đăng ký.
 Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp có phần đăng ký dự Đại hội để Ban Tổ chức thu và lưu hồ sơ kiểm tra tư cách Cổ đông;
- CMND/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền thay mặt tham dự Đại hội theo mẫu đăng tải trên website;
 Do số lượng Cổ đông của Công ty rất lớn, vì vậy quý Cổ đông vui lòng tự túc các chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.


Kính mong quý Cổ đông đăng ký tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp!
Trân trọng!
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
                                                           Đặng Thế Hưởng

Để đảm bảo cho quyền lợi của các cổ đông trong việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông, đề nghị các cổ đông có địa chỉ không rõ ràng thuộc các đơn vị: PVD, PVEP,  VSP,  Vinashin, PTSC, BIDV, BSC, Lilama xác nhận địa chỉ chính xác trong thời gian sớm nhất . (Danh sách đính kèm)

Kính mong quý Cổ đông tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

 Tài liệu tham dự đại hội cổ đông năm 2012 đính kèm:

* Sơ đồ đường đi đến PVShipyard

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

* Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 2012

* Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2012

* Giấy ủy quyền HĐQT

* Chương trình đại hội

* Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2012

* Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

* Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị  năm 2011 và phương hướng năm 2012

* Phương án chia lợi nhuận và cổ tức 2011 (Phụ lục 01)

Sửa đổi bổ sung điều lệ (Phụ lục 02)

* Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012

* Báo cáo tổng kết 5 năm của HĐQT

Báo  cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng 2012

 * Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của Ban Kiểm soát

Quy chế bầu HĐQT và Ban Kiểm soát

* Danh sách cổ đông có địa chỉ không rõ ràng thuộc các đơn vị: PVD, PVEP,  VSP,  Vinashin, PTSC, BIDV, BSC, Lilama

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan