Thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BSC - 24/06/2020 9:29:22 SA


 

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) xin trân trọng thông báo về chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020.

  • Thời gian: 8h đến 12h ngày Chủ nhật, 28/6/2020
  • Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung chương trình gồm các phần như sau:

STT

Thời gian

Nội dung

1

8:00 – 8:15

Đại biểu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông

2.     

8:15 – 8:25

Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Chào cờ.

Tuyên bố lý do và khai mạc

3.     

8:30 – 8:50

 

Giới thiệu và thông qua:

  • Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
  • Đoàn chủ tịch

Biểu quyết và thông qua

  • Ban kiểm phiếu
  • Ban thư ký Đại hội

4.     

8:50 – 9:05

Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ

5.     

9:05 – 9:25

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT

  • Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019
  • Báo cáo v/v thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

6.     

9:25 – 9:45

Nội dung 2: Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, bao gồm:

  • Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành
  • Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của HĐQT

7.     

9:45 – 10:00 Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát v:

  • Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2019;
  • Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên.

8.     

10:05 – 10:25

Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.

9.     

10:25 - 10:35

Nội dung 5: Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022.

10.  

10:35 – 10:45

Nội dung 6: Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020

11.  

10:45 – 11:00

Nội dung 7: Tờ trình Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020

12.  

11:00 – 11:15

Nội dung 8: Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí TV HĐQT độc lập

13.  

11:15 – 11:25

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

14.  

11:25 -11:40
  • Cổ đông thảo luận;
  • Biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2020;
  • Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  • Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử.

15.  

11:40 – 11:45

Nghỉ giải lao

16.  

11:45 – 11:55

  • Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu cho các nội dung; kết quả bầu cử.
  • Thành viên HĐQT mới ra mắt;
  • Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

17.  

11:55 – 12:05

Bế mạc Đại hội

Các tài liệu liên quan đến chương trình, Quý Nhà đầu tư vui lòng xem tại: https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/699143

Trân trọng!

 

Các tin liên quan